Unidad de Análisis Financiero presenta informe de trabajo 2023 ante la Asamblea
El Director de la Unidad de Análisis Financieros (UAF) presentó ante los diputados de la Asamblea Nacional el informe de gestión y ejecución del 2023 destacando el cumplimiento en un 97. 5 por ciento.
"Estos esfuerzos contribuyeron al incremento de un 35% de repostes de operaciones sospechosa en comparación 2022. La mayor cantidad de roz se recibió de los bancos lo cual es congruente con la materialidad del sistema financiero nacional, donde las entidades bancarias tienen la mayor importancia relativa de las instituciones financieras", dijo Dennis Membreño, director UAF.
Se alcanzaron importantes avances en materia de inteligencia financiera, regulación, supervisión y monitoreo hacia los sujetos obligados, de elaboraron unos 400 informes especiales de inteligencia y se transmitieron más de 2 mil 500 solicitudes de requerimiento y se impusieron 16 sanciones administrativas pecuniarias.
"Policía Nacional y Ministerio Público, quienes posterior al procesamiento respectivo remitieron los casos resultantes al Poder Judicial para el debido juzgamiento y condena. Adicionalmente la UAF coadyugo en el procesamiento de información financiera sobre diversos casos prioritarios, elaborándose más de 400 informes especiales de inteligencia", recalcó Membreño.
