TV Azteca señalada en operación transnacional de lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas de 13 casinos, luego de detectar esquemas de lavado de dinero vinculados con estructuras del crimen organizado. Entre los establecimientos señalados se encuentran dos filiales de Tv Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, identificados como “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora Tv Azteca”.
La investigación reveló que plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos bajos, como amas de casa, estudiantes y jubilados, para legitimar fondos de origen ilícito a través de juegos de azar.
Los casinos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, y movían grandes volúmenes de efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
La SHCP y la Secretaría de Gobernación suspendieron las operaciones de los establecimientos, mientras que la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y evasión fiscal.
Las autoridades mexicanas destacaron que esta acción forma parte de la cooperación con organismos internacionales como FinCEN, OFAC y GAFI, para fortalecer la prevención de operaciones financieras ilícitas.
La medida busca garantizar la legalidad de las operaciones, proteger a usuarios no vinculados con actividades delictivas y reforzar el compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero a nivel global.
