Nicaragua fortalece estabilidad económica y una mejor persecución del delito
Con 91 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó reformas y adiciones a cinco importantes leyes en materia de seguridad económica, financiera y penal, fortaleciendo las capacidades del Estado nicaragüense para prevenir, detectar e investigar delitos relacionados con el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado.
Las reformas incorporan disposiciones que permiten responder a los desafíos de la economía digital, reforzando la supervisión y el control de activos virtuales y otros mecanismos tecnológicos utilizados en las operaciones financieras modernas. Asimismo, fortalecen las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y mejoran la coordinación entre las instituciones encargadas de la persecución de estos delitos.
Entre las normativas reformadas se encuentran la Ley Contra el Lavado de Activos, la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Las modificaciones también amplían las facultades de los entes reguladores para fiscalizar de manera más efectiva operaciones vinculadas al manejo de dinero, activos y fondos. Además, se agregaron nuevos sujetos obligados a reportar información a la UAF, entre ellos bancos, financieras, microfinancieras, casas de empeño, casas de cambio, remesadoras, abogados, notarios públicos, contadores y otras profesiones liberales.
Con estas reformas, Nicaragua fortalece su marco jurídico frente a las nuevas tecnologías que puedan ser utilizadas para actividades ilícitas, brindando más herramientas a las autoridades para la investigación y persecución de estos delitos, contribuyendo a resguardar la seguridad, la estabilidad y la paz de las familias nicaragüenses.
