Asamblea Nacional reforma ley 977, contra el lavado de activos
Aprueban desde la Asamblea Nacional reforma a la ley 977, contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con la presente reforma se logrará que el sistema financiero nacional y la economía en general estén mejor protegidos frente a las constantes y cambiantes amenazas del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas, facilitando a las autoridades cumplir con sus funciones de seguridad y protección frente a la delincuencia organizada. Estas medidas vienen a brindar mayor seguridad jurídica a las familias nicaragüenses y fortalecen el sistema judicial penal.
Regulación prudencial para cooperativas que realizan intermediación financiera, comerciales y distribuidoras de vehículos nuevos y/o usados; proveedores de servicios de empeño y préstamo; operaciones de factoraje; arrendamiento financiero; proveedores de servicios fiduciarios; comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas; y corredores de bienes raíces sin perjuicio de las funciones y atribuciones establecidas en sus respectivas leyes orgánicas y demás.
a) El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) regulará las cooperativas que realizan intermediación financiera y el otorgamiento de cualquier forma de financiamiento de las cooperativas de ahorro y crédito.
b) La Policía Nacional (PN) regulará la actividad comercial con vehículos nuevos o usados.
c) La Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) regulará las actividades de proveedores de servicios de empeño y préstamo.
d) La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) regulará las operaciones de factoraje, arrendamiento financiero y proveedores de servicios fiduciarios.
e)El Ministerio de Energía y Minas (MEM) regulará a comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas.
f)El Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) regulará a los corredores de bienes raíces.
